Ad esempio, Binance non ha richiesto ai clienti di fornire alcuna informazione di verifica dell’identità. Ha inoltre comunicato con i clienti statunitensi utilizzando una piattaforma di messaggistica che cancellava automaticamente le comunicazioni scritte.
La CFTC ha presentato la denuncia lunedì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell’Illinois. Chiede la revoca, sanzioni pecuniarie civili, divieti permanenti di negoziazione e registrazione e un’ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni dei regolamenti CEA e CFTC.
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